Empresas de fachada em sobrado no DF são apontadas pela PF em esquema de lavagem de R$ 304 milhões
A Polícia Federal identificou que um conjunto de empresas registradas em um sobrado localizado no Recanto das Emas, no Distrito Federal, teria sido utilizado para movimentar e ocultar mais de R$ 304 milhões provenientes de um esquema de fraudes investigado na Operação Sem Desconto, relacionada a descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.
De acordo com o relatório da investigação, o imóvel abrigava diversas empresas registradas em nome de pessoas ligadas à Confederação Nacional dos Agricultores e Empreendedores (Conafer) e à Associação dos Aposentados do Brasil (AAB). Para os investigadores, os estabelecimentos funcionavam apenas formalmente, sem estrutura compatível com as atividades declaradas, levantando fortes indícios de que eram utilizados para a lavagem de recursos obtidos de forma ilícita.
As apurações apontam que, embora o endereço concentrasse ao menos dez CNPJs com diferentes ramos de atuação, o espaço físico era composto por pequenas salas comerciais, incompatíveis com o volume financeiro movimentado. Segundo a Polícia Federal, essa característica reforça a suspeita de que as empresas serviam apenas para ocultar a origem do dinheiro desviado.
O inquérito também cita que um dos CNPJs investigados funcionaria oficialmente no mesmo endereço de uma igreja evangélica registrada em nome de uma das pessoas apontadas como integrante da estrutura sob investigação. O caso integra o relatório que resultou no indiciamento de 48 pessoas, agora sob análise das autoridades competentes para eventual apresentação de denúncia à Justiça.
